Từ ngày 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bắt buộc phải khai báo. Đây là nội dung được quy định trong Thông tư số 09 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn.
Đây là nội dung được quy định trong Thông tư số 09 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn.
Cụ thể, đối với giao dịch trong nước sẽ phải báo cáo nếu giao dịch bằng tiền mặt từ 400 triệu đồng trở lên. Còn nếu chuyển khoản thì từ 500 triệu đồng, hoặc giao dịch ngoại tệ có giá trị tương đương. Đối với giao dịch quốc tế, mức quy định phải báo cáo là từ 1.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
Thông tin khai báo sẽ gồm tên, tuổi, địa chỉ, một số thông tin chi tiết của giao dịch và các thông tin định danh liên quan khác.
Đối tượng phải khai báo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện các hoạt động nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; hay tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính như là kinh doanh trò chơi có thưởng, casino, xổ số, kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản.
News
Vợ mất 3 năm, con g-ái không cho bố lấy vợ mới, 1 lần đi ăn con bất ngờ chỉ thẳng cô lao công đang bịt kín rồi nói: ‘Mẹ kìa’
Hùng lên thành phố lập nghiệp mới được hơn 1 năm thì anh cưới vợ. Cuộc sống vợ chồng rất long đong vì chật vật kinh tế….
Chồng bắt vợ ký đơn ly h-ôn để đi theo bồ, người vợ lập tức kéo tay ấn anh xuống gi-ư-ờng và rồi…
Chị vừa sinh con xong nên không muốn làm to chuyện mà lẳng lặng chịu đựng, cứ nghĩ chồng chỉ vui chơi qua đường thôi ai ngờ…
Từ 1/5/2024: Người có đủ 2 điều kiện này xây nhà trên đất nông nghiệp chẳng lo bị ph-ạt, đó là ai?
Những trường hợp nào xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ không lo bị phạt, hãy cũng tìm hiểu nhé! Trường hợp nào xây nhà trên đất…
Các cụ dặn cấm sai: “Đầu giường để 3 thứ, tai họa từ đâu kéo đến, con cháu về sau lụi bại”
Người xưa cho rằng con cháu không nên để 3 thứ này ở đầu giường kẻo về sau khốn đốn, lụi bại. Các vật sắc nhọn Nhiều…
Thanh Bùi nộp 2 tỷ khắc phục hậu quả cho vợ, thái độ l-ạ khi bà xã ủ tờ 17 năm
Vừa qua, TAND TP.HCM bắt đầu tuyên án vụ Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 84 bị cáo khác thực hiện hành vi phạm…
Trong năm 2024, xây nhà trên đất nông nghiệp có bắt buộc phải th-áo dỡ- không? Đóng ph-ạt bao nhiêu là được giữ nhà?
Việc xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật. Vậy xây nhà trên đất nông nghiệp có bắt buộc phải tháo…
End of content
No more pages to load